Sociedad anonima: acta asamblea gral. extraordinaria.

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MODELOS DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

�� ORDINARIA O EXTRAORDINARIA

�� Acta N� ......... En la ciudad de ............ , a los ......... d�as del mes de ........... de mil novecientos noventa y ........ , siendo la hora ......... , en la sede societaria, calle ...... , N� .......... , de la ciudad de ............. , de ........... Sociedad An�nima ........... , se re�nen en asambleas general ordinarias los accionistas que figuran en el folio .....del Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, a fin considerar el �Orden del d�a � que se detalla en la convocatoria publicada en el Bolet�n Oficial, del d�a ....... al d�a ......... de ........... de 19 .... Asiste al acto el se�or inspector de justicia, ................( en caso de no asistir, dejar la constancia ).

�� Abierto el acto, con el qu�rum estatutario, por unanimidad de votos se nombra presidente de la asamblea el se�or presidente del directorio, .............. , quien acepta el cargo y seguidamente manifiesta que seg�n lo dispuesto en el arts. 67, ley 19.550 se ha enviado la documentaci�n a considerar y de las constancias en los libros respectivos, que quedan tambi�n a disposiciones de los se�ores accionista. Atento a que ning�n accionista se opone a la constituci�n del acto, el se�or presidente pone a consideraci�n de la asamblea el punto 1� del Orden del d�a que textualmente dice : �............ � .

�� A moci�n del se�or accionista ................ y considerando que lo citados documento son de conocimiento de los se�ores accionistas se omite su lectura y su transcripci�n en actas por hallarse registrados en los libros respectivos, los que se aprueba por unanimidad de votos presentes, con abstenci�n de los correspondientes a los miembros del Directorio y su Sindicatura.

�� Ponerse a consideraci�n del punto 2 del orden del d�a, que textualmente dice:

�.......... �. Luego de un intercambio de opiniones, se acepta por unanimidad tal como fue propuesto por el Director ( as� sucesivamente con los restantes puntos del Orden del D�a ) .

�� El se�or presidente somete a consideraci�n de la asamblea el punto ...... ( el �ltimo del Orden del D�a ) que textualmente dice:�...... � . A propuesta del accionista, se�or ......... , y por unanimidad de votos, se designa a los se�ores accionistas, ................ , y .............. , para que suscriban el presente acta.

�� Sin otro asunto que tratar, se levanta la asamblea, siendo la hora ..... ( firmas)

Sociedad anonima: acta asamblea gral. extraordinaria.

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