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Sociedad: sociedad anonima.estatutos.

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Agregado: 24 de JULIO de 2015 (Por ) | Palabras: 1400 | Votar | Sin Votos | Sin comentarios | Agregar Comentario
Categoría: Apuntes y Monografías > Derecho >
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    ESCRITURA NUMERO .......... CONSTITUCIN DE ....... S.A. En la ciudad de .......... provincia de Santa Fe, a los ........ das del mes de .......... de 19... ante mi notario autorizante, titular del Registro nmero .......... se renen los seores ......... (datos a consignar por cada uno de los constituyentes: nombre, apellido, estado civil, nacionalidad, profesin, domicilio, edad, documento de identidad, siendo el menor, mayor de diez y ocho aos, consignar la habilitacin de edad o autorizacin para ejercer el comercio y debidamente inscripta. Si es representante legal de otra sociedad por acciones, acta otorgando poder suficiente para actuar en los trminos de poder especial segn artculo 1881 del Cdigo Civil, de Directorio o de Asamblea general extraordinaria de accionistas) todos personas hbiles de mi conocimiento doy fe, as como de que vienen por este acto a constituir una sociedad annima que se regir por la presente acta constitutiva y estatuto: ACTA CONSTITUTIVA: I. La Sociedad Annima se denominar. ........ S.A. y tendr su domicilio social en la calle ........... n .......... de la localidad de .......... provincia de Santa Fe, el cual podr ser trasladado por Resolucin del Directorio o de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, se publicar, se comunicar a la autoridad de contralor y se inscribir. II. SUSCRIPCIN E INTEGRACIN DE CAPITAL SOCIAL. El capital social suscripto es de pesos ............ dividido en .......... acciones ordinarias .......... (al portador nominativas endosables o no, escritural) de pesos .......... valor nominal cada una y de ........ votos por accin. Los accionistas suscriben ........ acciones por pesos ........... valor nominal cada uno .......... o sea la cantidad de pesos .......... integra en este acto el 25 % o sea pesos ...... comprometindose a integrar el 75 % restante en un trmino no mayor de dos aos (la especificacin debe hacerse por cada accionista) III. DESIGNACIN DE DIRECTORIO. Se designa en este acto al siguiente Directorio ............. Presidente ......... Vicepresidente ......... Directores Titulares ........................ Directores Suplentes ..................... quienes aceptan en este acto los cargos. IV. DESIGNACIN DE RGANO DE FISCALIZACIN: No encontrndose la sociedad incluida en el artculo 299 de la Ley 19.550, no se designarn Sndicos, quedando facultados los accionistas a realizar la fiscalizacin segn lo prescripto por el artculo 55 de la mencionada Ley. ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO 1: Bajo la denominacin de .......... S.A. queda constituida una Sociedad Annima, que tiene su domicilio social en ...... provincia de ....................... ARTICULO 2: La Sociedad tendr una duracin de ........ aos, contados desde la inscripcin registral del presente contrato. ARTICULO 3: La sociedad tiene por objeto realizar por s o por terceros o asociados a terceros. ........ Para la prosecucin del objeto la sociedad tiene plena capacidad jurdica para realizar todos los actos y contratos que las leyes vigentes y este contrato autoriza. ARTICULO 4: El capital social es de pesos ............. representado por ................. acciones ordinarias .................... (al portador, nominativa, endosables o no, o escriturales) de pesos .......... valor nominal cada uno ............ y con derecho a ............ votos por accin. El capital social podr ser aumentado hasta el quntuplo de su monto conforme al artculo 188 de la Ley 19.550. ARTICULO 5: Las acciones de futuros aumentos de capital podrn ser ordinarias o preferidas, al portador, nominativas, endosables o no, o escriturables, segn lo determine la asamblea de accionistas. Las acciones preferidas podrn tener derecho a un dividendo fijo preferente de carcter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisin. Podr acordrsele tambin una participacin adicional en las ganancias lquidas y realizadas y reconocrsele prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidacin. Cada accin ordinaria conferir de uno a cinco votos segn se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas no darn derecho a voto salvo los casos en que la ley 19.550 se los otorga. Los ttulos representativos de las acciones, as como los certificados provisorios que se emitan, contendrn las menciones de los artculos 211 y 212 de la Ley 19.550. ARTICULO 6: En caso de copropiedad de acciones la sociedad podr exigir la unificacin de la representacin. Hasta tanto ello no ocurra no podrn ejercitar sus derechos. ARTICULO 7: Las acciones ordinarias y preferidas otorgarn a sus titulares derecho preferente a la suscripcin de nuevas acciones de la misma clase y derecho de crecer en proporcin a las que posean de acuerdo a los previsto al artculo 194 de la Ley 19.550. ARTICULO 8: En caso de mora en la integracin se proceder conforme a lo prescripto por el artculo 193 de la Ley 19.550. ARTICULO 9: La Administracin de la sociedad estar a cargo de un Directorio compuesto del nmero de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mnimo de uno y un mximo de .......... Directores titulares y ............. nmero de Suplentes, siendo reelegibles y permanecern en sus cargos hasta que la prxima asamblea designe reemplazantes. Durarn en sus funciones ..... ejercicios. En la primera reunin designarn de entre ellos un Presidente y un Vicepresidente en su caso, ste ltimo reemplazar al primero en caso de ausencia, impedimento o excusacin. Se reunirn por lo menos una vez cada tres meses y funcionar con la mayora absoluta de sus miembros y resolver por mayora de votos presentes. Sus deliberaciones se transcribirn en un libro de actas llevado al efecto. La representacin social estar a cargo del Presidente o del Vicepresidente en caso de vacancia, impedimento o ausencia. Dos o ms Directores podrn tener la misma representacin, pero para casos determinados previa aprobacin del Directorio o de la asamblea ordinaria de accionistas. El uso de la firma social estar a cargo del Presidente. El Directorio tiene plenas facultades para dirigir y administrar la sociedad en orden al cumplimiento de su objeto pudiendo en consecuencia celebrar todo tipo de contratos incluso aquellos para los cuales se requiere poder especial conforme lo dispuesto por el artculo 1881 del Cdigo Civil y 9 del Ttulo X, Libro II del Cdigo de Comercio, adquirir, gravar y enajenar inmuebles, constituir, transferir derechos reales, operar con bancos oficiales y privados y dems instituciones de crdito y otorgar poderes para actuar judicial o extrajudicialmente a una o ms personas. Cada Director deber depositar la suma de pesos ........ en garanta del desempeo de sus funciones en la caja de la sociedad o en un banco a su nombre y no podr retirarse hasta la aprobacin de su gestin. ARTICULO 10: La fiscalizacin de la sociedad ser ejercida por los accionistas conforme a lo prescripto por los artculos 55 y 284 de la Ley 19.550. ARTICULO 11: Deber convocarse anualmente dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio a una asamblea ordinaria dentro de los trminos y en los plazos prescriptos por los artculos 234, 243 y 237 y concordantes de la ley 19.550. Igualmente deber llamarse a asamblea general ordinaria o extraordinaria cuando lo juzgue necesario el Directorio o cuando lo requieran accionistas que representen como mnimo el 5 % del capital social. ARTICULO 12: Las convocatorias, asambleas generales ordinarias o extraordinarias se realizarn mediante publicaciones en el Boletn Oficial con la anticipacin y los trminos de los artculos 236 y 237 de la ley 19.550, sin perjuicio de ello podr celebrarse sin previa publicacin de la convocatoria, cuando se renan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Para poder asistir a las asambleas de accionistas debern depositar o comunicar su presencia de acuerdo a lo prescripto por el artculo 238 de la ley 19.550. Podrn hacerse representar en las asambleas conforme lo dispuesto por el artculo 239 de la mencionada ley. Rigen los qurum y mayora as como los temas a tratar tanto en las asambleas ordinarias como extraordinarias prescriptos por los artculos 234 a 244 de la ley 19.550. ARTICULO 13: El ejercicio social cerrar el da ...... del mes ........ de cada ao, a cuya fecha deber confeccionarse los estados contables conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia. De las ganancias lquidas y realizadas se destinarn: a) el 5% como mnimo al fondo de reserva legal conforme lo dispuesto por el artculo 70 de la Ley 19.550. b) a los dividendos de las acciones preferidas si las hubiere con las prioridades que se establecen en ste estatuto. c) a remuneracin del Directorio de acuerdo a lo normado por el artculo 261 de la ley de sociedades. d) el saldo si lo hubiere a distribucin de dividendos de las acciones ordinarias o a fondos de reserva facultativas u otro destino que determine la asamblea. Los dividendos sern pagados en proporcin a las respectivas tenencias dentro del ao de su sancin y prescriben a favor de la sociedad a los tres aos de puestos a disposicin de los accionistas. ARTICULO 14: Disuelta la sociedad se proceder a su liquidacin por el Directorio. Cancelado el pasivo y realizado el activo, reembolsado el capital con las preferencias que se hubiere establecido, el remanente se distribuir entre los accionistas en la proporcin que corresponda. Bajo el acta constitutiva y el estatuto transcripto queda constituida la sociedad annima firmando los presentes por ante m y los Directores como aceptacin de cargo, doy fe.

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