Modelo de Convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual. Acta de Directorio

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Modelo de Convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual. Acta de Directorio

Agregado: 09 de MAYO de 2011 (Por anonimo) | Palabras: 386 | Votar | Sin Votos | Sin comentarios | Agregar Comentario
Categoría: Apuntes y Monografías > Derecho >
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Autor: anonimo (info@alipso.com)

Modelo 2. Convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual. Acta de Directorio

Acta  Nro ....... ..:   En la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, a los............................ .. días del mes de.. ...................................... .. de .................. .., siendo las ............ .. horas, se reúnen los miembros del directorio de ...................................... . Sociedad Anónima, Señores....................................................................... .. (Apellidos y Nombres)

.................................................................  bajo la presidencia del señor .........................

.................................................................................................... ...  (Apellido y Nombre)

Abierto el acto, el señor presidente expone que la reunión tiene por objeto dar cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia del Código de Comercio y Ley 19.550, en relación al ejercicio cerrado el  (Fecha de cierre) .................................. ... .

El señor presidente expone que la documentación: Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,  Estado de Flujo de Efectivo y Anexos que se encuentran transcriptos del F°........................................... . al F°......................................................... ..del libro de Inventario y Balances N°... .., rela­cionados con el ejercicio social que se ha de considerar, ha sido entregada con la debida anticipación para su análisis. No habiendo objeciones por parte de los  pre­sentes, se procede a leer y transcribir la memoria: (transcribir Memoria completa).

Luego de aprobada la misma, el señor presidente manifiesta que se encuentran cumplidos todos los recaudos para realizar el llamado a asamblea, por lo que corresponde establecer la convocatoria y orden de día respectivos.................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, D.N.I., y C.U.I.L., C.U.I.T. o C.D.I., en su caso,) y disponer la publicación de los edictos requeridos en el estatuto, si no se trata de asamblea unánime, mo­ción que es aprobada por unanimidad. El presidente propone la siguiente convo­catoria y orden del día: CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea general Ordinaria el día.......................... .. del mes.......................................................... .. del año ......................... ., a las ...... .. horas, en el local de la calle.............................................................................................. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Considerar la documentación artículo 234. inciso I), Ley 19.550 al (fecha de cierre)...............               .,

2) Consideración de los resultados y remuneración del directo­rio,

3) Determinación del número de directores titulares y suplentes, y designa­ción de los mismos, 4) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Puesto a votación, se

aprue­ba por unanimidad. Sin más que tratar se levanta la sesión siendo

las............................................................ ...horas.

 

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